姐妹花 竞业达: 国金证券股份有限公司对于北京竞业达数码科技股份有限公司调遣召募资金投资名堂拟干预召募资金金额的核查认识内容摘要

发布日期：2024-12-04 21:50    点击次数：190

（原标题：国金证券股份有限公司对于北京竞业达数码科技股份有限公司调遣召募资金投资名堂拟干预召募资金金额的核查认识）姐妹花

国金证券股份有限公司对于北京竞业达数码科技股份有限公司调遣募投名堂拟干预召募资金金额的核查认识

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国金证券股份有限公司当作北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票并上市的保荐机构，凭据干系法则条目，对公司本次调遣募投名堂拟干预召募资金金额的事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 凭据中国证监会于2024年2月1日出具的《对于得意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》，公司2023年度向特定对象刊行A股股票共计向12名特定对象刊行东谈主民币往日股（A股）股票16，877，637股，试验召募资金总和为东谈主民币359，999，997.21元，扣除总刊行用度（不含升值税金额）东谈主民币8，981，273.54元，召募资金净额为东谈主民币351，018，723.67元。上述召募资金已一王人到位，信永中庸管帐师事务所对公司本次刊行召募资金的到位情况进行了审验，并于2024年11月11日出具了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资解释》。公司依照干系限定对上述召募资金进行专户存储管制；公司、保荐机构、存放召募资金的银行已坚毅召募资金三方监管契约姐妹花，对召募资金的存放和使用情况进行监管。

二、召募资金投资名堂干预召募资金金额的调遣原因及调遣情况 凭据《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票召募讲明书（注册稿）》中召募资金投资名堂拟干预召募资金的金额，公司筹算向特定对象刊行A股股票召募资金总和为不向上46，817.90万元。由于本次试验召募资金净额小于筹算金额，为保险召募资金投资名堂告成抓行，凭据项主义有条有理等情况，调遣各名堂召募资金干预金额，具体情况如下：

单元：万元 | 序号 | 名堂称号 | 名堂投资总金额 | 调遣前拟干预召募资金金额 | 调遣后拟干预召募资金金额 | |------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------------| | 1 | 基于产教养通的家具研发及产业假名堂 | 18，527.90 | 18，527.90 | 13，409.70 | | 2 | 多模态教师大数据家具研发及产业假名堂 | 13，979.00 | 13，979.00 | 10，117.40 | | 3 | 面向行业行使的新一代东谈主工智能本领研发中心确扬名堂 | 9，311.00 | 9，311.00 | 6，738.90 | | 4 | 补充流动资金 | 5，000.00 | 5，000.00 | 4，835.87 | | 推断 | - | 46，817.90 | 46，817.90 | 35，101.87 |

三、调遣召募资金投资名堂召募资金干预金额对公司的影响 公司对召募资金投资名堂拟干预召募资金金额调遣是基于公司召募资金净额低于原筹算干预募投名堂金额的试验情况及为保证募投项主义告成抓行而作念出的方案。本次调遣不会对召募资金的正常使用形成本质性影响，不存在变相编削召募资金用途和损伤激动利益的情况，合适中国证券监督管制委员会、深圳证券来往所对于上市公司召募资金管制的干系限定，合适公司翌日发展计策和举座激动的利益。

四、干系审议法子 （一）董事会认识 公司于2024年12月2日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于调遣召募资金投资名堂拟干预召募资金金额的议案》。董事会以为：公司对募投名堂拟干预召募资金金额调遣是基于公司召募资金净额低于原筹算干预募投名堂金额的试验情况以及为保证募投项主义告成抓行而作念出的方案，不存在编削或变相编削召募资金用途的情形，不存在损伤激动利益的情形；本次调遣不会对召募资金的正常使用形成本质性影响。无需提交激动大会审议。

（二）监事会认识 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十次审议通过了《对于调遣召募资金投资名堂拟干预召募资金金额的议案》。监事会以为：公司对募投名堂拟干预召募资金金额调遣是基于公司召募资金净额低于原筹算干预募投名堂金额的试验情况以及为保证募投项主义告成抓行而作念出的方案，履行了必要的审议法子，合适干系限定；本次调遣不存在编削或变相编削召募资金用途、影响公司正常筹画的情形，合适公司和激动利益。

五、保荐机构核查认识 经核查，保荐机构以为：公司本次调遣召募资金投资名堂拟干预召募资金金额事项照旧公司董事会、监事会审议通过，无需提交激动大会审议，履行了必要的方案法子。本次事项的干系审议法子合适《上市公司监管衔尾第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条目》《深圳证券来往所股票上市法令》《深圳证券来往所上市公司自律监管衔尾第1号——主板上市公司门径运作》等法律法则、门径性文献和公司召募资金管制轨制的干系条目，未编削或变相编削召募资金的用途，不存在损伤公司及激动利益的情形姐妹花，不会对募投项主义抓行形成不利影响。综上，保荐机构对公司本次调遣募投名堂拟干预召募资金金额事项无异议。